美的冰箱被骗3亿的原因和企业防投融资被骗的方法( 二 ) _NRA

庭审现场
公司法人代表否认诈骗
检方认为，贵州安泰公司以及申某某、杨某某、涂某某、吕某某等7人，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同中，骗取他人财物3亿元，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
在庭审现场，安泰公司法人代表申某某表示，他不认可起诉书上指控的内容。他表示，自己没有伙同和安排他人篡改公司负债表利润表等信息，也没有隐瞒公司实际情况，他不构成诈骗行为。公司的融资都是由杨某某负责的。所以起诉书上的作假情况与他没有关系。另外，申某某认为，将这些资金用于归还企业欠款和个人欠款是合理的，而且他的公司也没有资不抵债。
而杨某某则表示，自己不是财务部门负责人，只是公司的一名小员工，拿固定的工资，这些作假的情况他也是事后才知道，没有安排人作假，自己也不构成诈骗。
因案情复杂，此案未当庭宣判。
企业防止投融资时被骗的八个方法
一些骗子公司，往往虚构境外公司或在境外注册离岸公司，然后设立驻华代表处，散布融资贷款的华丽信息;等融资企业(即被骗企业)提交相关材料，代表处谎称进行资格审查后，由其递交境外公司审批;然后所谓的代表处与融资企业签订“意向书” ，指定律师事务所代办资信调查等相关法律事项，指定评估机构对融资项目进行投资安全与增值潜力分析评估，并要求融资企业到其指定的担保公司为融资项目进行担保;在律师、评估、担保机构完成相应报告后，代表处以境外公司名义派员到融资企业进行实地考察。融资企业需要支付大量评估费、律师代理费、担保费、外方考察费等费用;骗取高额融资费用后，代表处寻找各种理由中断合作，如目前国内的市场经济运作模式不能完全与国际接轨、中外会计准则不完全一致、境外公司总部对项目不认可等，致使融资企业无法收回各种前期费用。
另外有些机构先说不收费以吸引企业;接着要求企业做《商业计划书》，收一部分钱;再接着是要出考察费、调研费、接待费;然后说快要投资了，要求到指定的评估机构进行评估，交评估费;最后找个理由说不投资。而企业本身对融资的迫切性以及对融资的不了解，都给了他们可乘之机。
那么企业应该怎么加强自己的风险意识呢?完全可以通过下面几点，有效有序的规避一些风险：
一、一般而言，正规的投资公司，在项目立项以后自己承担交通费前期商务费用;
二、在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估;
三、在操作过程中需要中介机构介入时，自己不指定融资服务机构，如事务所、评估机构;
四、对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致;
五、自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证，不具备条件的企业不往下进行;
六、在成功以前不收过程费用;
七、聘请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问，或者请律师参与，事先对机构的性质和真实性进行判断，在签署协议前谨慎抉择，防患未然。

美的冰箱被骗3亿的原因和企业防投融资被骗的方法( 二 )

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