炒币者账号恐遭冻结
在业内看来 ， C2C交易风险高悬 ， 无论是买币方还是所涉机构 ， 都应提高警惕虚拟货币交易 。
对于市场交易的参与者来说 ， 一方面要考虑参与交易对应的法律风险；另一方面 ， 大量热钱的进出、盲目的频繁交易 ， 也容易对交易者造成财产损失虚拟货币交易 。
正如周茂华指出 ， 不论这种非法跨境平台“交易”是否有公信力 ， 对于这种地下交易和支付方式 ， 参与者出现纠纷或造成财产损失并不受法律保护虚拟货币交易 。 在他看来 ， 国内监管对炒作虚拟货币的态度坚决一贯 ， 虚拟货币投机炒作最终还是需要法币“变现” ， 离不开金融账户与支付基础设施 。 因此 ， 要有效遏制投机炒作风险 ， 还需要监管与金融机构形成合力 ， 国内监管部门强化监督管理；同时 ， 金融机构切实履行客户身份识别义务 ， 并加强对异常交易进行监测预警 ， 对可疑交易依法向有关部门上报 。
盘和林同样称 ， 虚拟货币不能追溯 ， 又不受法律保护 ， 所以很多C2C交易是没有任何保障的交易 ， 甚至有可能是诈骗 ， 对此行为 ， 银行和支付机构要加强监管 ， 对于那些显而易见的虚拟货币交易要进行阻截虚拟货币交易 。
苏筱芮则说道 ， 炒币者通过C2C交易 ， 或将面临账户被限制、冻结的风险虚拟货币交易 。 对于所涉机构 ， 后续首先要提升机构的合规意识 ， 机构需要加大对虚拟货币交易的限制力度 ， 其次还需要增强机构的科技水平 ， 可综合运用大数据 ， 人工智能等技术来强化涉虚拟货币交易监测 。
北京商报采访人员 岳品瑜 刘四红

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