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依照人民银行的规定:
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个人银行账户 , 日存、取款达到5万现金,转账达到20万金额,所属业务银行,要向上级申报 。
【我们先来看一下,人民银行的规定】什么意思?
就是说,你去银行办理现金业务,不论是存钱还是存取钱,只要达到5万以上的现金 。银行必须要向反洗钱系统,汇报这笔业务 。
以及,你的银行卡,日转账(包括转出和转入)达到20万以上金额 。银行要向反洗钱系统,汇报这笔业务 。
大家一定要看清楚了,这里就只是一个“汇报”!其实说白了,就是走一个很普通的流程而已 。
对于反洗钱系统来讲,你就只是属于“大额业务”,要略微关注一下 。根本就不会去对你进行所谓的监控,或者是冻结你的银行卡账户 。
说句不好听的话,每天有那么多的“大额业务”,银行就那么多的员工 , 根本不可能对每笔业务,都进行所谓的严格审查 。
如果真的能对每天的每笔业务,都进行精心的分辨,那也就不会有那么多的电信欺骗了 。
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