上接D18版四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告( 四 ) _雅化集团股票

2、报告期内，公司注销了大同爆破；转让了蓝狮科技和久安芯部分股权，导致不再控制上述两家公司；
3、报告期内，公司下属子公司国理公司吸收合并其全资子公司中晟锂业；兴晟公司吸收合并其全资子公司达新公司。
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2020年4月23日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2021-34
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2021年4月12日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2021年4月23日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于审议《董事会2020年年度工作报告》的议案
全体董事一致通过了《董事会2020年年度工作报告》，并决定将本议案提交2020年年度股东大会审议批准。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
公司独立董事干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生分别向董事会提交了《独立董事2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（年年度述职报告》。
《董事会2020年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（年年度工作报告》。
2、关于审议《总经理2020年年度工作报告》的议案
全体董事一致通过了《总经理2020年年度工作报告》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
全体董事一致通过了公司《2020年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交2020年年度股东大会审议批准。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
《2020年年度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（）发布。
4、关于审议《公司2020年年度财务决算报告》的议案
公司2020年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2021CDAA880211）。 2020年主要经济指标如下（合并报表口径）：营业收入325,015.85万元，较上年增长1.67%；归属于上市公司股东的净利润32,384.33万元，较上年上升351.79%；归属于上市公司股东的所有者权益513,075.42万元，较上年增长81.23% 。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需本公司2020年年度股东大会审议批准。
5、关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关精神，结合公司长远发展需求，同意公司2020年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2021年3月31日的总股本（1,152,562,520.00股），扣除已回购的股份数（12,042,100股）的总股本（1,140,520,420.00股）为基数进行测算，预计2020年度派发现金红利的总额为17,107,806.30 元，实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

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