四川雅化实业集团股份有限公司关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权的公告( 五 ) _雅化集团股票

六、监事会意见
为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司监事会同意使用闲置自有资金进行风险投资，投资最高额度不超过2亿元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》，并采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的相关要求作了明确规定；本次风险投资事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐机构对雅化集团实施本次风险投资事项无异议。
鉴于公司本次投资范围属于风险投资，保荐机构提请公司充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资管理制度及审批程序；
2、公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按相关规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务；
3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、公司第四届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司使用自有闲置资金进行风险投资的核查意见》
证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2021-24
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年3月5日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2021年3月1日以书面等方式送达全体监事。
会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
一、关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
二、关于收购长春吉阳工业集团有限公司股权的议案
为落实民爆行业高质量发展要求，促进公司民爆业务特别是雷管业务取得新突破，监事会同意公司以自有资金8,250万元收购长春吉阳工业集团有限公司75%的股权。本次股权收购符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2021年3月8日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2021-23
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月1日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2021年3月5日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

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