四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告( 三 ) _雅化集团股票

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会审议通过了本次《2020年度非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上发布的公告。
5、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议通过了《2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所对前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA80259）。具体内容详见于同日在巨潮资讯网（）上发布的公告。
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
8、关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成稳定的回报周期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
为了有效开展相关工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司全体董事同意提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于选择发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期及与本次非公开发行A股股票方案相关的其他事项；
2、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告( 三 )

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