四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 _雅化集团股票

证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2020-30
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2020年4月24日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2020年4月29日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于审议《公司2020年第一季度报告》全文及正文的议案
全体董事一致通过了《公司2020年第一季度报告》全文及正文，并在公司指定信息披露媒体上披露。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
《公司2020年第一季度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（）发布。
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会已按照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件对公司逐项进行了自查，认为公司符合非公开发行A股股票的各项规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交本公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
全体董事逐项审议通过了《2020年度非公开发行A股股票方案》。
（1）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（2）发行方式和时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（3）发行对象与认购方式
本次发行对象为总数不超过35名（含35名）的特定投资者，范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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